Verificación de identidad en Casino Monticello
T: Procedimientos de verificación de identidad en Casino Monticello en Chile
D: Documento oficial sobre los procedimientos, requisitos y tratamiento de datos aplicables a la verificación de identidad de usuarios en Casino Monticello, de acuerdo con la normativa chilena vigente.
H1: Verificación de identidad en Casino Monticello
1. Fundamento legal y normativo
Casino Monticello, operado por San Francisco Investment S.A. (RUT 76.299.170-5), aplica procedimientos de verificación de identidad en cumplimiento de la normativa chilena vigente y bajo supervisión de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
Estos procedimientos se basan en:
- Regulaciones de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)
- Normativa chilena sobre prevención de lavado de activos (AML)
- Políticas de conocimiento del cliente (KYC)
- Ley de Protección de Datos Personales
Las instalaciones se encuentran ubicadas en Panamericana Sur Km 57, San Francisco de Mostazal, Región de O’Higgins, y están sujetas a fiscalización permanente por parte de la SCJ, cuyas oficinas se ubican en Morandé 360, piso 11, Santiago.
2. Requisitos de identificación para ingreso
2.1. Documentación obligatoria
Todo usuario debe presentar al momento del ingreso uno de los siguientes documentos de identificación:
- Cédula de identidad chilena vigente
- Pasaporte válido (visitantes extranjeros)
- Documento de identificación oficial equivalente reconocido en Chile
No se acepta documentación vencida, deteriorada o que impida la verificación clara de datos e imagen.
2.2. Restricción de edad
El acceso está permitido exclusivamente a personas mayores de 18 años. La verificación de edad es obligatoria en todos los casos, sin excepciones.
2.3. Verificación en punto de acceso
El personal de seguridad realiza, según proceda:
- Inspección visual del documento presentado
- Comparación entre la fotografía del documento y el portador
- Registro de ingreso cuando corresponda conforme a la normativa interna
- Verificación de ausencia en registros de autoexclusión
3. Procedimientos KYC y AML
3.1. Recopilación de datos
Durante el proceso de verificación de identidad pueden recopilarse los siguientes datos personales:
- Datos demográficos (nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad)
- Datos de contacto (cuando se requiera registro)
- Datos de georreferencia (ubicación de acceso)
- Datos biométricos (cuando aplique según la operación específica)
3.2. Finalidad del tratamiento
Los datos recopilados se utilizan exclusivamente para:
- Validar la identidad del usuario
- Cumplir obligaciones legales ante la SCJ
- Prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
- Gestionar procesos de autoexclusión voluntaria
- Garantizar la seguridad en las instalaciones
3.3. Base legal
El tratamiento de datos personales se fundamenta en:
- Consentimiento expreso del usuario
- Cumplimiento de obligaciones legales
- Ejecución de medidas precontractuales
- Interés legítimo en la prevención de fraude
4. Sistema de autoexclusión voluntaria
4.1. Procedimiento de solicitud
Los usuarios mayores de 18 años pueden solicitar su autoexclusión mediante las siguientes vías:
- Plataforma web de la SCJ utilizando ClaveÚnica
- Formulario notariado presentado ante la SCJ o en las instalaciones de Casino Monticello
- Solicitud presencial en Casino Monticello con cédula de identidad
4.2. Efectos de la autoexclusión
La autoexclusión implica:
- Prohibición de ingreso a todos los casinos autorizados en Chile
- Registro permanente en la base de datos de la SCJ
- Verificación obligatoria del estado de autoexclusión en cada intento de acceso
- Renuncia voluntaria e irrevocable durante el período de vigencia de la autoexclusión
4.3. Verificación de personas autoexcluidas
El personal de control de acceso verifica en tiempo real el estado de cada usuario frente al registro oficial de autoexclusión antes de autorizar el ingreso a Casino Monticello.
5. Protección y confidencialidad de datos
5.1. Almacenamiento
Los datos personales se almacenan en sistemas seguros con acceso restringido. Se aplican medidas técnicas y organizativas destinadas a prevenir el acceso no autorizado, la pérdida, el uso indebido o la alteración de la información.
5.2. Compartición de datos
Los datos personales se comparten únicamente en los siguientes casos:
- Con autoridades competentes, por mandato legal
- Con la SCJ, en cumplimiento de obligaciones regulatorias
- Con franquiciatarios que operen en las instalaciones de Casino Monticello, bajo acuerdos de confidencialidad y sólo para los fines indicados en este documento
No se comparten datos con terceros para fines comerciales sin consentimiento expreso del titular de los datos.
5.3. Derechos del usuario
Los usuarios pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto del tratamiento de sus datos personales contactando a: [email protected]
6. Sistemas de seguridad y control
Las instalaciones de Casino Monticello cuentan con:
- Videovigilancia permanente en áreas de acceso
- Controles de acceso electrónicos
- Personal de seguridad capacitado en verificación documental
- Protocolos de detección de documentación fraudulenta
Las grabaciones de videovigilancia se conservan conforme a los plazos legales establecidos por la SCJ.
7. Obligaciones del usuario
Al ingresar a Casino Monticello, el usuario se compromete a:
- Presentar documentación auténtica y vigente
- Proporcionar información veraz
- Permitir la verificación de identidad cuando se requiera
- Informar cambios en los datos personales registrados, cuando corresponda
- Cumplir la normativa de juego responsable y las disposiciones internas aplicables
8. Consecuencias de incumplimiento
El incumplimiento de los requisitos de verificación de identidad puede dar lugar a:
- Denegación de acceso a las instalaciones de Casino Monticello
- Retención temporal de documentación sospechosa para su verificación
- Reporte a las autoridades competentes en caso de presunta falsificación u otros ilícitos
- Prohibición permanente de ingreso, de acuerdo con la gravedad de la infracción y la normativa aplicable
9. Contacto y consultas
Para consultas relacionadas con los procedimientos de verificación de identidad y el tratamiento de datos personales pueden utilizarse los siguientes canales:
- Correo electrónico: [email protected]
- Teléfono: 600 424 0000
- Dirección: Panamericana Sur Km 57, San Francisco de Mostazal, Región de O’Higgins
Para consultas de carácter regulatorio se debe contactar a la Superintendencia de Casinos de Juego en: Morandé 360, piso 11, Santiago.
Este documento constituye información oficial sobre los procedimientos de verificación de identidad vigentes en Casino Monticello. La empresa se reserva el derecho de modificar estos procedimientos para adecuarlos a nuevas disposiciones regulatorias, informando los cambios según corresponda.